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Para considerar que se ha cometido el delito de blanqueo de capitales, es necesario que se cumplan ciertos elementos fundamentales, como:
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción prison.
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La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del art.
Dichas conductas están Check This Out castigadas también con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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